新日股份: 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603787       证券简称：新日股份            公告编号：2023-028

(资料图片)

          江苏新日电动车股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议

的通知于 2023 年 6 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日在江苏

省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

  本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主

持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

  详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整

向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2023-030）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更

注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专

项鉴证报告。保荐机构出具了专项核查意见。

  详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-032）。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

   详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。

的议案》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

   详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 》（公告编号：

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

   公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避

表决。

   独立董事发表了同意意见。上海市锦天城（北京）律师事务所出具了法律意见书。

   详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事发表了同意意见。

   详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分

募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。

   三、上网公告附件

查意见；

见；

额置换的核查意见；

格调整事项之法律意见书。

 特此公告。

                       江苏新日电动车股份有限公司董事会

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